香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
东西问丨双春年如何蕴藏中华文明“管理时间”的智慧？******东西问丨双春年如何蕴藏中华文明“管理时间”的智慧？
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发彩票泰禾第四次向世茂出售项目 累计回笼资金约37亿 2023-07-29 大发彩票【世界看冬奥】在外国运动员的镜头里，世界看到一个接地气的北京冬奥 2024-03-01 大发彩票要当中超灭霸?国安集6块无限宝石 准备好响指了? 2024-03-17 大发彩票哈佛女神这样甩低效努力 2024-02-09 大发彩票 日本明仁天皇将退位 外交部：为中日关系做出过积极贡献 2024-02-23 大发彩票土超队遭遇车祸:捷克国脚苏拉尔离世 西塞等人受伤 2024-05-27 大发彩票刘强东退出章泽天"处女投"公司 2024-01-29 大发彩票美前军官:特朗普来给美国灭虫 2024-01-14 大发彩票 慈禧五代外孙女曝光，百年之后又见“慈禧”，网友：太像了 2023-12-08 大发彩票黑寡妇or龙妈她cos神同步 2023-11-25 大发彩票恩比德：我的确带伤打球 但我需要更多出场时间 2023-10-23 大发彩票试驾本田奥德赛锐·混动 2023-10-17 大发彩票舰船对撞、持枪叫骂，越南与印尼在南... 2024-01-21 大发彩票 民工从8米高工地坠落被钢筋穿体，医生和消防联合救援，看着都痛 2024-06-18 大发彩票【世界看冬奥】会当凌绝顶！冬奥运动员志存高远一往无前 2024-04-25 大发彩票安康市长:人才大战,小城市也要活下去 2024-04-18 大发彩票737 MAX迎角不一致警告转为选配却未告知客户 2024-02-12 大发彩票绝地求生吸金55亿过半来自亚洲 2023-10-18 大发彩票李亚男产后瘦身成功，晒照秀完美身材 2023-11-16 大发彩票揭秘美名校招生舞弊案:花800万进耶鲁 这名学生这样做的 2024-03-20 大发彩票PPP到底是什么？浅谈PPP与其神奇的“祖师爷” 2024-04-25 大发彩票组图丨陕西咸阳：锣鼓喧天闹新春 民俗活动年味浓 2023-10-19  ) 大发彩票地图 |
微信好友 
朋友圈 
